L’11 dicembre rappresenta una data cruciale nel panorama antiriciclaggio: è la data entro la quale le imprese dotate di personalità giuridica, le fondazioni e associazioni riconosciute e i trust devono effettuare la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese. Le imprese devono agire prontamente per garantire la conformità ed evitare possibili conseguenze negative: infatti, il mancato adempimento dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro (ridotta a 1/3 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni).
Fonte : ipsoa
COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN SCADENZA L’11 DICEMBRE
30 - 11 - 2023